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            投资者关系 / Investor
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            第九届董事会第四次会议决议公告
             发布时间2019-04-18 09:53:37

            股票代码:600847          股票简称:万里股份        公告编号:2019-006

             

            重庆万里新能源股份有限公司

            届董事会第会议决议公告

             

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

             

            重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第届董事会第次会议于2019416北京市丰台区郭公庄中街20号院北京方向A座15楼会议室现场结合通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出;嵋橛筛倍鲁ち跫嵯壬鞒,应出席董事9人,实际出席董事8人,其中莫天全先生、刘永刚先生以通讯方式参会,独立董事叶剑平先生因工作原因未出席会议,委托独立董事胡康宁先生代为表决。公司监事及高管列席了会议,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

            一、关于2018年度董事会工作报告的议案

            本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

            表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

            二、关于2018年经营报告暨2019年经营计划的议案

            表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

            三、关于2018年年度报告全文及摘要的议案

            2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

            表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

            四、关于2018年度利润分配预案的议案

            经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日公司未分配利润为-275,198,410.00元。鉴于年末未分配利润为负值,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会建议公司2018年进行利润分配,不实施资本公积转增股本。

            本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

            表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

            五、关于2018年度财务决算报告的议案

            1、经济指标:2018年度实现营业务收入580,909,530.71元,去年同期为452,687,981.19元;净利润-156,400,046.71元,去年同期为15,471,749.55元,每股收益-1.02元。

            2、资产状况:2018年度公司总资产759,103,907.53元,总负债77,085,703.61元,股东权益682,018,203.92元,每股净资产4.45元。

            本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

            表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

            六、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

            详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

            表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

            七、关于2018年度内部控制自我评价报告的议案

            详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2018年度内部控制自我评价报告》。

            表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

            八、关于2018年度社会责任报告的议案

            详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2018年度社会责任报告》。

            表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

            九、关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案

            公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),鉴于该所具备证券业从业资格,职业道德规范,拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力,能够满足公司2018年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

            本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

            表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

            十、关于召开2018年年度股东大会的议案

            会议决定于2019528日召开2018年年度股东大会, 会议有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-009)。

            表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

            本次会议听取了董事会审计委员会2018年度履职报告、独立董事工作报告。

            特此公告。

             

             

             

            重庆万里新能源股份有限公司

                                                             

                                                      2019416

            重庆万里新能源股份有限公司版权所有

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